Top.one交易所由原九九译创始人郑荣树创立，互联网采用假名ron。该交易所在17年底开始宣传，并在3月份左右开始在网上公开ico。最终募集大约7000左右以太坊，价值三千万人民币左右。
在宣传初期，通过碰瓷李笑来，币安等名人或者大型交易所获得大量关注，至今在百度可以找到 《「骗子 TOP ONE」致李笑来老师的一封信》，《one.top让币安寝食难安的交易平台上线了》等软文。下面我们来看看这交易所是如何来行骗的。
1.未敢公布任何团队成员的真是信息，在其白皮书和官网的核心团队里面所有成员全是假名。可以看出团队对行骗是有预谋的。不然为何不敢公布团队成员信息？
2，再看看其宣扬的产品优势，下面图上所宣传的产品优势至今没有一个完成。从研发到上线再到运营已经超过7个月
3. ico时的7千个以太坊未公布使用情况，已经在当初融资时的地址查询不到了，查询地址为0xe0293caf6c753aaad7bbc063ecddf8ed41e62eaf
4．平台宣传在4月初上线，但是最终拖到4月底上线。首期上线币种寥寥无几，当然其平台币top（总量20亿，平台方占有高达8亿）上线了。但是交易量却低的吓人，和官方开始宣传的20万人注册完全是不符。估计玩的少不会超过一千人。正好在6月份开始个别交易所开始交易挖矿。6月18号top平台宣传其也要开始要交易挖矿，于是在众多用户的反对声中，top平台又发行了新币one（总量100亿），用来挖矿。但是因为官方考虑不周，挖矿只持续了三四天就宣告无法持续，大户在第一天的挖矿中囤积了大量的one，当然也可能是官方自己挖的，在大量的抛售下价格从六毛跌到目前的两分钱，这当中第二第三天挖矿人的成本都高达三毛以上。在这次挖矿事件当中，官方从中牟利500万左右的手续费。没有任何损失，但是很多用户的亏损却高达90%。
5.在无法控制局面的形式下，微信，电报群里面怨声一片。官方在长达三个星期左右的时间里面没有任何应对，任凭用户自生自灭，更可恨的是官方开始把抱怨的人从群里面一个个踢出。也就是说官方自己犯了错误，自己赚了钱，却对用户不管不顾。其手段之卑劣已经到了丧尽天良的地步。
6.掩耳盗铃，掩饰错误。看到了所有用户的强烈不满，top团队发出一篇文章《致 TOP.ONE 社区的一封信》，在大家本以为团队会虚心认错，提出建设性的方案的时候。没想到这封信通篇毫无对自己错误的道歉，也没有对问题后续处理的具体方案。整篇文章竟然把自己的所有错误说成自己多么的英明，这种行为和掩耳盗铃没有任何的区别。把问题归结为其他平台的打击、个别大户的抛售以及广大用户的故意抹黑。试问一个几百人的小平台有什么资格让其他平台来打击，大户的抛售也不正是你们脑残规则的产物吗？
