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跨境支付业务洗钱风险防范及对策
中国网民在境外电商网站使用第三方支付平台跨境支付的用户占比为68.3%。第三方支付机构为网民跨境支付带来便捷的同时也为犯罪分子掩饰、隐瞒贪污贿赂、网络赌博、网络诈骗等犯罪所得...
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POS机业务还会有市场么？
POS机业务现状： 1.pos机具的覆盖率。中国每万人所拥有的pos机是13.7 台，在美国这一数字跃升至179台，而在韩国则高达625台。我国人均拥有pos机数量低于国外，...
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第三方交易支付风控实施
1、对于商户资质审核是怎么操作的，怎么样才判定是可以入网的？ 这不是收单方拍脑门定的，是根据央妈（人行）等监管机构下达的相关规章制度参照执行的。当然，这里排除不正规的钻空子。...
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第三方支付公司风控主要工作内容
1、风险监控：主要负责风险的事前监控，各个公司都有监控交易的系统及交易拦截的规则，如果系统检测到有异常的交易或者触碰到了拦截规则，则风险监控组的同事会给持卡人打电话确认是否为...
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总结常用设备的定义方法
在反欺诈方面，如何判断用户设备被盗？用户故意欺诈？小编尝试根基一些日常行为轨迹来判断。设备身份如同设备的身份证，用于唯一标示不同的设备。无论是PC还是手机，都存在着一些固有的...
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基于位置信息的互联网金融风险管理随着Fintech（Financial Technology）的发展，地理位置还能决定你能从金融机构借到多少款。IT技能的成熟，让LBRM（Location Based Ri...
