Bitfinex和USDT到底有没有问题?这篇文章告诉你真相

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冲科技
2018.10.19 11:07 字数 3084

来源 | Modern Consensus

作者| Lawrence Lewitinn

编译 | 张   问

编辑 | 杨舒芳

USDT的市值如今超过20亿美元,在加密货币市场上有巨大的影响。根据CryptoCompare的数据,在交易所里,有一半比特币的交易是通过USDT进行的,美元交易只占18.7%。

但是一直号称100%有美元支撑的USDT,究竟有没有这么多存款?Modern Consensus采访了一位网名为Bitfinex’ed的匿名博主,他或她(甚至他们)一直在跟踪调查Tether(USDT)和Bitfinex,已经超过一年时间,几乎每条推文都是关于这两家公司的。

我们编译了这篇文章,由于文章篇幅较长,为了干货不被淹没在进度条里,下半部分会在明天继续刊出。

USDT的价格波动

M=Modern Consensus

B=Bitfinex’ed

M:现在你应该很挺兴奋的吧。看到它变成这样你有什么感觉?

B:我确实很兴奋。有很多聪明的人证实了我之前说过的那些东西。

M:你说的那些“聪明的人”都有谁?

B:John Griffin, Amin Shams, Nicholas Weaver, Stephen Palley, Preston Byrne,这只是我能想起来的一部分人,还有很多。

M:那么,我们就从头来吧。什么原因让你开始调查Bitfinex呢?

B:我曾经是个比特币爱好者,入行很早。但是我从来不去交易,因为这个东西拿来交易我感觉很荒谬。在监测器上,我会仔细地看交易情况,试着弄懂到底是怎么一回事。

在2017年早些时候,就在证交会(SEC)拒绝比特币ETF(交易所交易基金)后,我决定要做一些研究。当时SEC在关注操控价格的问题,然后我的想法是“如果SEC错了,我可以随时把比特币买回来。”于是我就先把手里的比特币都卖了,然后开始深入研究。

M:SEC有没有过说一些比较特别的东西,或者比较吸引你的东西呢?

B:并没有,更多的可以说是直觉吧。我每天都在看那些K线,看图表,看的时候就觉得比特币的交易有点可疑。

M:当时你有多少比特币?

B:这不重要。

M:但是,即使是在2017早期的比特币的价格,也让你有足够的动机去调查,对吗?

B:没错,其实我最早是想买回来的,但是觉得要先做一些调查。你投资的东西,总要先去了解它。

M:比特币什么地方吸引你?

B:我有了解过自由市场。比特币的代码也很吸引我。

M:你在屏幕上看到了什么,导致你开始怀疑比特币市场?

B:价格波动的方式在我看来很可疑。有时候,价格波动已经大到足够让很多人退出这个市场了,然后价格竟然又回到了波动前的位置。这并不像是市场波动,特别是在并没有什么消息引导市场的时候。

M:这种情况只在Bitfinex上出现吗?还是你在其他地方也见过?

B:大部分都是在Bitfinex上看见的,我主要关注这家交易所。

M:那是在黑客来之前还是之后?(2016年8月,据说当时价值7200万美元的12万枚比特币被盗)

B:这种情况一直有,2016年黑客事件出现前后都有。我看到的第一个危险信号是在2017年3月末,比特币突然就涨了,很异常。

M:为什么那个时候突然涨了?

B:当时我也没弄明白为什么突然就涨了,重要的是,涨完以后,也没有回落,很奇怪。

M:所以,价格平白无故就涨上去了?

B:我调查了,但是没有发现什么消息。新闻上也没有,哪儿都没有说原因。2017年4月4日我听了Bitfinex首席战略官Phil Potter的采访,当时他们已经付清所有债务、赎回了所有“欠条“币,我以为交易所的用户早就知道这个“好消息”,所以开始买比特币抬价格。不过,第二天我发现,Bitfinex把富国银行给起诉了。

M:我们先捋一捋,这一段内容很关键,黑客事件到底是怎么回事?

B:Bitfinex声称他们被盗了12万个比特币,并表示会给出一个安全性的审计和报告,但是这两样东西后来他们都没有提供出来。我觉得黑客事件就是编造出来的。

据我对这个交易所的了解,他们编造黑客事件,就是为了掩盖他们快要破产倒闭的状况,然后让所有用户平摊这个损失,除了Coinbase之外的所有用户。还让用户去买Bitfinex的股权、发行“欠条”币,说是以后被盗的比特币找回来以后可以用。

Bitfinex是现在最大的加密货币交易所  图源/Shutterstock

M:你说,除了Coinbase,是什么意思?

B:Coinbase在Bitfinex交易所里有一个账户,在用户平摊损失的时候,并没有算上Coinbase这个账户。当然,他们并没有到处去说这个事情。

M:是Coinbase没说?还是Bitfinex?你是怎么知道的?

B:他俩都没说。纽约时报的记者Nathaniel Popper说过这个事情。他们要是承认的话,就是件丑闻啊。

当时有不少人卖出比特币的话可以赚很多钱,也有的人根本没有比特币,但是不管你有没有比特币,也不管你有多少,Bitfinex都直接强制平摊损失,削减你账户里等价值的币。这简直就是强盗。

M:所以他们发行了“欠条”币?

B:没错,“欠条”币就是让人们去购买Bitfinex的股权币BFX,用Bitfinex首席财务官Giancarlo Devasini的话说,“如果你们想让损失的钱快点回来,那就赶紧把你手里的币转换成股权,然后把股权卖给另外一个人。”这种事情有另一个叫法,叫庞氏骗局。

M:你刚才说他们自称比特币被盗,是为了解决手里没有钱的问题,为什么这么说?

B:假如你在Bitfinex交易所里有100万美元,但是没有比特币。然后交易所被盗了,他们直接拿走你36万美元。并不会考虑被盗的是比特币,而不是美元。而且,不只是比特币和美元,交易所里有的所有币种都是被直接拿走。

M:换句话说,他们把损失社会化了。

B:如果是单纯把损失社会化,他们只针对比特币就好,把每个人的比特币拿走36%也说得过去。但是如果这么做,就解决不了他们快破产的问题,解决不了他们没有现金的问题。把每个人的美元都抢过来,才能解决这个问题,但是需要理由。因此,一个黑客出现了。

本来,这个交易所在2016年8月就应该挂了,就像门头沟。所以他们只能做一个庞氏骗局,门头沟之前也是这么干的。

M:他们只是抢美元?还是所有的加密货币都有份?

B:除了Coinbase,其他人在Bitfinex上拥有的所有东西都少了,不管是什么形式的财富。我非常怀疑Bitfinex用这部分资金去操控市场了。

M:这36%的资金没有办法追踪吗?

B:没法查,他们说会有一个全面的审计,包括安全性审计、报告、财务审计。但是到现在,我一个都没看见,他们根本没有提供出来。

M:他们2016年一直在营业,然后怎么样了?

B:不出所料,比特币价格后来回升,然后就到了2017年,市场开始炒作比特币ETF的消息。

M:SEC拒绝了ETF,然后呢?

B:然后价格就跌了,后来有趣的是,在当时并没有利好消息的情况下,价格居然回升了,然后又开始波动。

M:那个时候你听到了Phil Potter的采访?

B:那时候他们说付清了“被盗的”债务,做了一个非常开心的公告。但实际上,他们人为把公司市值从2亿美元涨到了2.5亿美元,多出来的5000万美元的股权卖给了持有BFX币的人们,剩下的可能是用USDT赔的。

整个采访中都没有提到银行的问题,也没有人问。但是,有一些人肯定提前知道了银行的事,所以价格突然就上去了。第二天,富国银行被起诉的消息传出来了。这个时候我才知道,价格上涨跟付清债务没关系,跟什么利好消息也没有关系。

Phil Potter  图源/领英

M:多出来的估值是有风投投资了吗?

B:没有,估值是他们自己虚构的。而且更重要的是,他们恰好在富国银行冻结他们账户、他们要起诉银行的时候虚构了一个数字。我十分怀疑他们私下里跟潜在的买家说了银行的事情。

M:他们什么时候公布的这些数字?

B:就在采访的时候。去年4月4日,第二天就是起诉的时间。

M:他们用USDT付给了谁?

B:不是每个人都把币转换成了股权,所以Bitfinex就把USDT记入这些账户。但是,当时没人能从Bitfinex里取出钱来,这部分钱只能用来买比特币。我没有办法判断这笔钱到底有没有存在过,因为没人取出来过,它只起了抬高比特币价格的作用。

M:是USDT的发行导致富国银行冻结了Bitfinex的账户吗?还是因为别的?

B:Bitfinex并不遵守AML/KYC(反洗钱/客户验证)的规定,而且这一点还被股东视为一大优势,所以在我看来,他们只是在假装遵守AML/KYC。

M:你说假装遵守是什么意思?

B:就是有些方法可以让交易所看起来像是在遵守。比如说,你是个毒贩子,你用现金买比特币。然后把比特币放进了Bitfinex,在这里把比特币换成了美元,根本不需要验证你的身份。你甚至可以直接在ATM机上操作取现。这就相当于,你不需要任何AML或者KYC就有了一个美元账户,这是违法的。

明天的下半部分,我们将跟着Bitfinex’ed,去了解Bitfinex和USDT更多不为人知的秘密。

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