20190504_Bitfinex KYC认证攻略_金融_经验

其实想做Bitfinex KYC认证的想法几年前就有了,但是因为其极其复杂的认证程序以至于大多数人都感到望而生畏。

最近心血来潮尝试了一下,居然不到一个月时间就通过了,因此把自己的心得写在这里。

一、Bitfinex KYC资料分析

1. 护照+身份证(非罗马字母需要官方的英文翻译。)

这个应该没什么太大问题。身份证翻译件不需要认证,网上搜一下就有相应的英文版了,难度不大。

2. 居住地证明(例如公用设施账单、政府部门出具的证明信、不超过 90 天并且不包含您的银行信息的税单 - 清楚说明您的姓名和居住地址。文档必须采用罗马字母,或者除了原始文档外,还应上传经认证的英语翻译版本。)

这个的主要难点在于:需要上传经认证的英语翻译版本,因此我觉得光是自己翻译是不够的。

解决方式为某宝上面可以找得到翻译认证公司,大概100+RMB一份资料。一般的公用设施账单,比如水电煤什么的,只要有自己名字和地址的,都可以用。完美解决。

3. 手持带照片的身份证件和纸条的自拍照

这个也没什么问题,不难。

4. 银行对账单(显示账号、账户持有人和银行徽标的银行对账单或银行信函(不是屏幕截图、借记卡或信用卡)- 也可以提供可下载的电子对账单。必须为英文文档,或者也您可以提供经认证的英文翻译。)

我特地用英文版的Bitfinex查了一下,银行对账单叫Bank statement,不是流水,而是类似于月度账单信息这种。

国内账号我没有试过,比如招商银行的话应该可以提供英文的对账单,也可以开美元账户,但是我觉得从Bitfinex直接出金到招行的美元账户是一定会被X的。

比较合适的做法是出金到HK的美元账户。并且一般来说HK的账户都提供英文版的Bank statement。

5. KYC form

这个只要网上下载KYC form,填写,再扫描成pdf上传就可以了。

二、KYC认证过程

准备了上述资料,就可以进行文件上传了。注意所有的资料都要做成pdf或者图片格式,并且每一类资料只能上传一个文件,比如中文版本和英文版本要做到一个pdf文件里,否则是无法进行上传的。

上传完成之后没几天,你的邮箱便会收到Bitfinex Compliance发来的邮件,他会告诉你认证已经开始,并且什么资料需要补交。有需要补交的资料的话,另外准备好之后进行上传,然后再回复他的信。

我被问到了初始资金来源的问题,于是用word文档简单写了一下,转成pdf,然后再上传。

回信的时候发现Bitfinex Compliance的邮箱居然总是回信失败,回了三次,最后一次终于成功了。

然后过了两个星期左右收到了回信,说基本通过了,等结果就可以了。没过多久又收到了认证通过的邮件。

三、总结

总地来说,最关键的难点在于第4点。国内美元账户去做Bitfinex KYC意义不大。之所以这么说,是因为认证通过之后我发现一个问题,Bitfinex的美元出金只支持10000美元以上的金额,这个极别的金额被查到也是很正常的。因为国内外出入金都要走外管局的系统。

最后,希望能够对大家有用。

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