江西舜鑫资产管理有限公司为你讲述一个目前无解的外贸新骗局。近来，在外贸行业的论坛以及行业微信圈，一个“外贸新骗局”被反复曝光，当事人透露，目前国内已经有多家供应商上当，涉案金额达1000万人民币。

“客户”多打款给供应商设下骗局

江西舜鑫资产管理有限公司了解到，这个骗局属于多方配合缜密的团伙作案，一开始根本不露蛛丝马迹。具体的作案方式为，其中一个骗子以采购商的身份接近外贸企业，询单、下单，付款都很正常，但是在付款的时候会多打款，一般高出货值多倍，而且付款绝对是从另一个账号打到你的账户。这是第一个隐患。很多外贸企业在收款的时候往往会忽略，只要款到就安心了，但是这笔款项如果是从第三方账户打过来的，那么就有可能存在很大的风险。

骗子采购商在打了多余货款之后，开始找借口，例如会说他在中国国内的某个供应商没有美金账号，需要通过你中转代付。于是，顺理成章让你把除了货款的余款打到另一个账户(他口中的供应商账户其实是另一个骗子的账户)。因为合作了，本着发展长期生意的目的，或者已经建立的“革命”感情，外贸企业可能很爽快就当了中转站。至此，这个骗局差不多就要露出它狰狞的面目了。

当你的货被骗子采购商提走了，你打的余款，另外一个账户也收到了，就会有一个骗子跳出来(一般是给你打货款那个账户的所有者)，去报案说，因为自己受骗，把钱打到了你的账号。这个时候跟你买货的那个骗子采购商已经销声匿迹。留下的只有，钱是从第三方账户打进来，你被控涉嫌欺诈的事实。你将面临无尽的烦扰，除非你将钱全数退回。

江西舜鑫资产管理有限公司：骗子高明的手段让企业无从破解

可怕的是，陷入骗局的供应商几乎无解。江西舜鑫资产管理有限公司搜集了两个业内的例子，希望行业人士引以为鉴。

其中一位这样写道：“8月份，认识一个黑人自称是南非的，要买我们的灯，并下了单，然后骗子就通知上家(注意，打进货款的另有其人)打了10万美金到我香港的公司账上，可货值不到一万美金(高出越多，一旦上当，外贸企业赔得就越多)。这时骗子说，他的供应商没有美金账户叫我转换成人民币代付一下，当时因为接单心切就答应了，将除货款外的56万多转到了他指定的账户(找借口转移剩余货款)，等钱转了之后，就有另一个骗子去香港报案说，这笔钱是他因为受骗转到了我的账上，然后警方就会封了我的账户以诈骗罪指控我，可是国内的黑人骗子已经玩消失了。”

当该骗局露出真面目时，这位当事人去报警，这时内地的警方会说，“案件的始发地是香港，应该去香港报警”，100%被拒。于是，当事人只能去香港处理了，可因为骗子先报案，他被当做犯罪嫌疑人控制起来，经过保释才能出来，然后要每个月去香港报到，直到把钱退给骗子才可以。

“问香港的警方说，为什么不追大陆这边的钱。他们说，他们只负责香港那边的。骗子通过钻香港和内地法律不同，警方联络不通畅，轻而易举骗取了大量外贸公司的血汗钱。”这位当事人说。

他透露，目前已经有多家企业上当，涉案金额达1000万元，并在揭发文章中列出了受骗者的名单以及受骗金额。

同样地，另有一家企业不幸受骗，诈骗团伙作案方式也很类似。

这家企业揭露：“南非客户下单2000美金，打款打多一部分，要求兑成人民币退回他们指定的国内账户里面(打款来的和下单的又不是同一家公司，打款的是澳洲的一家公司)，当你把货和多余的款给到他们后(货物，他一定会急急忙忙到公司来取走，也不签单)，国内的青岛会有一家公司说他的PI改成我们公司的账号，导致他们客户打款打到我们公司来了。水单会和我们前面交易的水单一模一样，接着你会接到香港银行来函说，要求我们授权将此批款全部原路退回(原因就是说澳洲那边和没有业务来往的打错款了，要求无条件退回)，同时青岛那边也会不断打电话骚扰催我们退款的事情。如果全部退回就会受损很大，如果不全部退回就会导致封香港账户和给香港警方调查。”

江西舜鑫资产管理有限公司认为，如今外贸骗子的诈骗手段越来越高明，企业一定要提高警惕，不然很容易掉入这些骗子设好的陷阱里面。上文提及的骗局，在初期企业很难有察觉，不过也是有迹可循的，因为这些所谓的“客户”会用其他人的账户给你汇款，而又抓住大家“收款才是王道”的心理，成功设下骗局。所以，在感觉不太正常的时候，大家一定要有警惕心理，提前做出应对措施，甚至可以提前去报案。

e�pi�z;�i�R